Republicanos exigem respostas de Garland sobre fraude de ajuda humanitária da Covid

Um comité do Congresso que investiga a fraude no alívio da pandemia está a exigir que o Departamento de Justiça forneça documentos e informações que descrevam até que ponto grupos criminosos internacionais saquearam esses programas, de acordo com uma carta obtida exclusivamente pela NBC News.

A carta, do Subcomitê Selecionado da Câmara sobre a Pandemia do Coronavírus, controlado pelos republicanos, pede ao procurador-geral Merrick Garland que entregue “todos os documentos e comunicações relativos a métricas ou estimativas” de fundos do programa de ajuda da Covid perdidos “devido a fraude por atores internacionais ou estrangeiros e organizações criminosas”, incluindo o número de casos e o valor total em dólares das perdas delineadas por país de origem para os atores criminosos.

No início deste mês, o Departamento de Justiça anunciou os resultados do que chamou de “uma ação de fiscalização coordenada e nacional para combater a fraude da COVID-19, que incluiu 718 ações de fiscalização – incluindo acusações criminais federais contra 371 réus – por crimes relacionados a mais de US$ 836 milhões em suposta fraude COVID-19” – uma pequena fração do valor total roubado.

“Nosso trabalho está longe de terminar”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco durante entrevista coletiva. “Continuaremos a processar aqueles que cometeram fraudes no alívio da pandemia, no país e no exterior. Também continuaremos a implementar agressivamente as nossas ferramentas de confisco e restituição em todos os casos para recuperar fundos roubados.”

A carta do Congresso a Garland chega uma semana depois de o Departamento do Trabalho divulgar uma nova estimativa fixando o montante total de fraudes ou pagamentos não comprovados no programa de desemprego pandêmico de março de 2020 a setembro de 2021 em quase 40%, com perdas estimadas ou pagamentos questionáveis ​​de US$ 47,3 bilhões. , de um total de US$ 131,6 bilhões. O relatório afirma que a falta de sistemas de verificação e as falhas na concepção dos programas criaram uma “tempestade perfeita” que permitiu que grupos criminosos roubassem benefícios utilizando identidades falsas em grande escala.

Em Junho, o inspector-geral da Administração de Pequenas Empresas disse que cerca de 200 mil milhões de dólares tinham sido roubados de programas administrados por essa agência, o que não inclui o auxílio-desemprego.

O comitê seleto, ao estimar a fraude total em todos os programas de ajuda à pandemia, citou um valor de US$ 280 bilhões, que veio de uma investigação de junho da Associated Press intitulada: “A Grande Grift: Como bilhões em ajuda da COVID-19 foram roubados ou desperdiçados .”

A carta do comité cita dois relatórios da NBC News, como parte da sua série Fleecing of America, que documentam a fraude no programa de assistência ao desemprego e em programas de empréstimos separados concebidos para ajudar as empresas a pagar aos trabalhadores. A NBC News informou que mafiosos russos, hackers chineses e golpistas nigerianos usaram identidades roubadas para saquear dezenas de bilhões de dólares em benefícios da Covid, transferindo o dinheiro para o exterior em uma transferência massiva de riqueza dos contribuintes dos EUA, dizem autoridades e especialistas.

A administração Biden destinou 1,6 mil milhões de dólares para recuperar dinheiro roubado e processar fraudadores, e o Departamento de Justiça tornou esses casos uma prioridade. Mas, por uma questão de matemática, o DOJ não dispõe de recursos para processar todos, exceto uma pequena percentagem daqueles que roubaram fundos dos contribuintes. Funcionários do Departamento de Justiça apontam que não receberam dinheiro adicional do Congresso para expandir as forças-tarefa contra fraudes da Covid, conforme prometido pelo presidente Joe Biden em seu discurso sobre o Estado da União de 2022.

Desde o início da pandemia, disse Mônaco, o DOJ apresentou acusações criminais contra quase 3.200 réus com supostas perdas de quase US$ 1,7 bilhão e apreendeu cerca de US$ 1,4 bilhão em fundos de ajuda roubados. Essa é uma pequena percentagem do número total de fraudadores e uma fatia do montante total roubado.

Funcionários do DOJ reconhecem que o processo contra criminosos estrangeiros que roubaram fundos de ajuda da Covid é particularmente difícil, e os especialistas dizem que há poucas chances de o governo capturar esses perpetradores ou recuperar grande parte desse dinheiro, se é que algum. O Departamento de Justiça não divulgou publicamente uma estimativa de quanto foi roubado por grupos internacionais, apenas para dizer que foi uma quantia substancial. O diretor assistente do FBI, Jay Greenberg, disse à NBC News que uma “quantia significativa de dinheiro” foi para o exterior, chamando isso de “um ataque econômico aos Estados Unidos”.